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集资诈骗罪


 我们的亲办案例
1.广东省某节能科技公司总裁嫌集资诈骗,被控涉案金额5000余万元,团队律师准确的把握了案件定性,从变更罪名辩护着手展开工作,最终一审法院采纳了团队的辩护思路,并在量刑中取得理想结果。
2. 杨某涉嫌非法吸收公众存款案---辩护思路:将部分集资所得款项用于个人高档消费不能以此定性出对所有涉案金额非法占有的目的,最终获得理想辩护结果。
3. 郭某涉嫌集资诈骗案---通过对非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别定性,从而在量刑上有所减轻。


集资诈骗罪常见问题
1.集资诈骗罪在司法实践认定中常见的类型。
2.集资诈骗罪立案追诉门槛以及数额巨大标准。
3.有关P2P非法集资案件中对集资诈骗的认定。
4.司法实践中对集资诈骗与合同诈骗两罪如何做出正确区分。
5.实践中较多出现的集资诈骗与非法吸存的主要区别。

 

      集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗手段进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
     
构成要件
     客体要件

     本罪所侵犯的客体为复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家对于金融行业监管的制度。在当前的社会中,资金是一个企业生存与发展的血脉。然而,生产者与经营者的自有资金通常情况下有经常出现紧缺状况,所以,从社会筹集资金就自然成为了一种重要的金融活动。
但是由于当下集资市场的环境较差,一些已集资为名而进行诈骗的行为就开始日益增多。这些非法行为不仅给投资者带来许多的经济损失、影响到银行等正规金融机构开展合法业务,更会破坏到国家的金融监督管理秩序,不利于我国金融行业的健康发展。

  
   客观要件
     本罪在客观方面的表现为,行为人在实上实施了使用虚构事实、隐瞒真相等诈骗方法非法集资,且涉案数额达到较大标准。构成本罪的行为人在客观方面变现应符合如下条件:
     必须有非法集资的行为。
     (1)本罪主体应当是符合我国《公司法》规定的股份有限公司、有限责任公司或其他类型依法设立的具有法人资格的企业。
     (2)公司、企业以非法占有资金为目的。
     (3)公司、企业主要通过发行股票、债券或联营、融资租赁、合资等方式进行募集资金。

    
主体要件
     本罪主体为一般主体,任何达刑事责任年龄(16岁)、具备刑事责任能力的自然人均可能构成本罪,单位也能成为本罪主体。
     主观要件
     本罪的主观方面为故意,并且需以非法占有为目的。即行为人在主观上需要具有将通过非法手段所聚集到的资金据为己有之目的。据为己有的表现包括1.将非法募集到的资金置于个人的非法控制之下,2将非法募集到的资金置于本单位的控制下。通常的情况下的具体表现有将非法募集到的资金任意挥霍或携款潜逃等。
      集资诈骗罪是对诈骗罪的特别规定,是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。比较常见的与此类似的常见犯罪还有非法集资罪。

   
罪名认定
     (一)本罪与诈骗罪的区别界定
     集资诈骗有一般诈骗罪所具有的共性,实际上是一种特殊类型的诈骗罪,但是它具有一般类型诈骗所不具有的特殊性。两者的主要区别如下:
     1、犯罪对象不同。本罪对象为从不特定多数人处所获取的资金,包括金钱,也包括财物;但诈骗罪的对象则是特定的人,即实施诈骗行为的人一般是针对某一特定的人或单位去实施诈骗并获取钱财。
     2、客观行为表现不同。本罪在客观方面的表现为通过虚构事实或者隐瞒真相的手段使被骗人交付财物的行为。受害人所交付的财物既可能是为了投资获利,也可能是为了购买某物。
 (二)本罪与非法吸收公众存款罪的界定
     本罪与非法吸收公众存款主要区别有:深圳法律顾问
     l、犯罪对象不同。本罪的犯罪对象是他人的集资款,既可为资金,又为财物;非法吸存的犯罪对象是公众存款,只能是资金。
     2、客观行为的表现方面不同。本罪是以诈骗方法非法获利,非法吸存则不以诈骗为手段。
     3、客体不同。本罪所侵犯的客体是双重客体,既侵犯了我国家有关集资的金融管理制度、也侵犯了公私财物的所有权。非法吸存的客体却是单一的——国家对吸收公众存款的金融信贷管理制度。行为人出于投资营利等目的而非法吸收了公众存款并用于生产经营,但由于经营不善或者意外等原因亏损导致无法给存款人还本付息的,也不能就此认定行为人是以非法占有为目的,即使构成犯罪也只能依非法吸存来定罪处罚。对于所造成的经济损失,则是作为一个量刑情节来以考虑的。

     
集资诈骗罪立案标准
     根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的相关规定,以非法占有为目的,通过使用诈骗手段非法集资,有下列情形之一的,应予追诉:
     1、个人进行集资诈骗,涉案数额达到10万元以上的;
     这里所说的“诈骗方法”,通常是指行为人采用虚构资金用途,或者用虚假的证明文件以及高回报率作诱饵,进而骗取集资款的手段。
     2、单位集资诈骗,涉案数额在50万元以上的。
     根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的相关规定,具有下列情形之一的,应当认定行为人有非法占有的目的:
     (1)携款逃跑的;
     (2)肆意消费挥霍,导致无法返还的;
     (3)将集资款用于违法犯罪活动,导致集资款无法归还的;
     (4)通过其他欺诈行为骗取财务,并拒不返还或无法返还的。

     
集资诈骗罪量刑标准
     l、犯集资诈骗罪,数额较大的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万以上,20万以下的罚金;数额巨大或者情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万以上50万以下的罚金;犯集资诈骗罪,数额特别巨大或情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑、无期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;犯集资诈骗罪,数额特别巨大给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期或死刑,并处没收财产。深圳法律顾问
以上所说的情节严重与情节特别严重,分别是指的是数额巨大或者具有其他严重的情节,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。也就是说,非法集资诈骗的涉案数额并非用于定罪量刑的唯一依据。在量刑的时候,既要考虑到涉案数额的大小,又要考虑到犯罪的具体情节,如是惯犯还是偶犯,是首要分子还是一般参加者,犯罪行为所导致的经济损失以及给社会所造成的不良影响等。至于数额巨大或特别巨大的起点,参照最高人民法院l996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,对个人来说在20万元以上,对单位来说在50万元以上的,便可认定为数额巨大;个人诈骗100万以上,单位诈骗250万以上的,可认定为数额特别巨大。
     2、依据《刑法》第200条之规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金;并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处5年以下有期徒刑或拘役;数额巨大或有其他严重情节的,处5年以上l0年以下有期徒刑;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处l0年以上有期徒刑或无期徒刑。

 
 
 
犯罪嫌疑人权利和注意事项
     1、什么是自首?什么是立功?

      刑法第六十七条:犯罪以后自动去投案,并如实供述自己罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可从轻、减轻处罚。其中情节较轻的,可免除处罚。被采取了强制措施的嫌疑人、被告人以及正在服刑的人员,如实供述司法机关尚没有掌握的本人其他罪行的,以自首论。
刑法第六十八条:犯罪分子揭发他人的犯罪行为,经过查证确属实的,或者给办案机关提供重要线索,从而使得办案机关侦破其他案件的,可从轻或减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或免除处罚。犯罪后自首且又有重大立功表现的,应当减轻或免除处罚。

     
2、犯罪嫌疑人在侦查起诉阶段所享有的权利
     根据《刑事诉讼法》第三十三条之规定:犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
     侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
     辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托以后,应当及时告知办案机关。
     第三十四条之规定:犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因无法委托辩护人的,犯罪嫌疑人本人或者其近亲属可向法律援助机构提出申请。对条件的,法援助应当指派律师为其提供辩护。
     犯罪嫌疑人、被告人属于盲、聋、哑患者,或是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病病人的,如果他们没有委托辩护人,法院、检察院以及公安机关应当通知法援机构指派相应律师为其提供法律援助辩护。
     嫌疑人、被告可能被被判处无期、死刑的,当其没有委托辩护人时,法院、检察院以及公安机关应当通知法援机构指派相应律师为其提供辩护。

     
家属权利以及应当注意的事项
     1、家属的权利和注意事项如下

     嫌疑人被采取强制措施后,家属应得到的法律文书如下:
     被刑事拘留或逮捕的,公安机关必须出示拘留证或捕证。
     拘留或逮捕以后,除了有阻碍侦查或实在无法通知的情形外,办案机关必须把拘留或逮捕的原因以及所羁押的地点场所,在二十四小时内,通知被拘留人或逮捕人的家属,或者他的所在单位。

   
 2、犯罪嫌疑人的家属在什么时候可以请律师介入案件
   犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问或被采取强制措施之日起,可聘请律师为其提供相应法律咨询、代理申诉或控告。
    
3、侦查阶段请律师的作用
     侦查阶段是一个案件的开始阶段,在该阶段,嫌疑人人身自由被限制,可能已经被羁押在看守所。在刑事侦查阶段,只有律师可以会见犯罪嫌疑人。通过会见1.通过一定辅导,让嫌疑人知道自己的相关权利,并知道该如何用正确的方式与办案机关沟通。2.通过一定心理辅导稳定犯罪嫌疑人的情绪,让其得知家属已经请了律师为其辩护。
  
4、律师会为案件进展做出哪些工作?
     1、为犯罪嫌疑人提供专业的法律咨询。2、争取申请取保侯审。3、向每个阶段的办案单位出具法律意见书,提供法律支持。4、当办案机关出现违规对待嫌疑人时,替其申诉控告。5、通过会见,了解到犯罪嫌疑人的情况。6、出庭辩护,维护犯罪嫌疑人权利。
   5、若亲人涉及犯罪,如何到合格的刑事案件律师?
     律师就像医生一样,会区分专业与方向,有人擅长民商事案件,有人擅长非诉业务,也有人擅长刑事辩护。不同领域的律师在专业能力以及社会资源方面有着不同的积累,在选择可通过中国裁判文书网搜索相关律师名字,通过查阅其相关案例可在一定程度上判定出其是否为专业刑辩律师,同时也能判定出其办案经验。
 

 

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