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巨额财产来源不明罪


 我们的亲办案例
1.谭某某涉嫌挪用公款罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪一案---通过对借职务上之便利用下属单位的公款进行营利活动的行为如何定性的角度对本案进行辩护,最终取得理想结果。
2.褚某等涉嫌贪污罪、巨额财产来源不明罪一案---国有企业的主要领导利用职务便利私分公款的行为构成私分国有资产罪还是贪污罪,通过将两罪的定性进行分析主张定性为私分国有资产从而获得7年以下刑法。
3.深圳市市人民检察院诉王怀忠受贿、巨额财产来源不明案。
4.周镇宏受贿、巨额财产来源不明案。
 

巨额财产来源不明罪常见问题
1.案财产在被占据其增值而导致数额认定上的难点该如何解决?
2. 受委托从事公务的人员、已经离退休的国家工作人员能否成为本罪的主体?
3. .本罪中的自首认定困难的问题该如何解决?
 

      巨额财产来源不明罪是指国家工作人员的财产或支出明显超出合法收入,且差额巨大,而本人又不能说明该部分财产合法来源的行为。


      
构成要件
      客体要件

      本罪所侵犯的客体为复杂客体,分别侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性以及公私财物的所有权。本罪的适用通常与贪污、受贿罪相辅相成,在官员贪污受贿后,司法机关有难以取得有效证据的情况下,《刑法》通过设定本罪而把相当一部分的举证责任转移给犯罪嫌疑人。
     
 客观要件
      本罪在客观方面表现为,国家工作人员的财产或者支出明显超出合法收入,而且差额巨大,可是本人对此又不能说明其合法来源。
      首先,犯罪嫌疑人所持有的财产或者所做的支出明显超过其合法的收入,且差额巨大。这里面所说到的财产,是指行为人实际所持有的财产,包括房、车、、银行存款等。此外,名义上属于别人但事实上由行为人所支配的财产,应当属犯罪嫌疑人拥有的财产。这里所说从的支出,是指行为人已经完成的对外支付的款物,其中还包括赠与了他人的款物。合法收入是指,按法律规定,本就应该属于行为人的财产,比如工资、奖金以及通过继承而获得的遗产等。巨额财产来源不明的数额达到30万元以上的,就应予立案并追究刑事责任。其次,犯罪嫌疑人不能说明其合法收入与所拥有的财产或支出与之间的巨大差额部分的来源及其合法性。行为人不能说明其来源是合法的,包括行为人拒绝说明以及试图“说明”但经查并不属实的。
     巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为,团队由巨额财产来源不明罪律师构成,根据巨额财产来源不明罪立案标砖可判断案件走势,预测刑期,并整理出适当的辩护思路。

     
主体要件
      本罪主体为特殊主体——国家工作人员,非国家工作人员是不能成为本罪主体的。国家工作人员,包括:在国家机关、国有公司企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员。
     
 主观要件
      构成本罪须有犯罪的故意,即犯罪嫌疑人明知该部分财产不合法却又故意占有,案发后,又故意拒绝说明财产的真正不法来源,或者故意编造财产来源的谎话。
     
罪名认定
      非法所得的数额

      首先,计算出国家工作人员的合法收入,是计算其非法所得的基础。国家工作人员的合法收入,应当包括涉案国家工作人员的工资、奖金、以及国家发放的各种补贴,除此外还应包括行为人的其他劳动收入、亲友给予的馈赠以及通过继承而获得的财产。在计算算非法所得数额的时候,应当将合法收入部分扣除,而只计算差额的那一部分。若行为人能够说明财产来源的合法性,并经查证后确实属实的,则应当将该部分财产认定为行为人的合法收入;深圳法律顾问
      
与贪污罪受贿罪的界限
      巨额财产来源不明罪与贪污罪以及受贿罪有十分密切的联系,其实,有很多巨额财产来源不明罪就是没有被查明或证实的贪污罪或受贿罪。但是,巨额财产来源不明罪作为一个独立的罪名,有着不同的犯罪构成。
首先,贪污和受贿罪的犯罪主体范围,要比巨额财产来源不明罪大。前两者除了国家机关工作人员外,还应包括国有公司、企业、事业单位其他经手管理公共财产的人员和其他依法从事公务的人员。在客观方面,本罪仅要求证明犯罪嫌疑人拥有超过合法收入的巨额财产,而且其本人又不能说明即可,司法机关对其来源无需具体查明。也就是说,行为人所拥有的来源不明的巨额财产,既可能来自于贪污或受贿,也可能来自于走私、盗窃、等其他犯罪行为。

       
巨额财产来源不明罪量刑标准
     《刑法修正案七》第三百九十五条:国家工作人员的财产和支出明显超出合法收入,且差额巨大,可责令该国家工作人员说明财产来源。不能说明来源的,差额部分应以非法所得财产论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。对财产的差额部分,予以追缴。”深圳法律顾问
      国家工作人员在境外的存款,应当依照国家规定进行申报。数额较大又隐瞒不报的,处2年以下有期或拘役;情节较轻的,由其所在单位或上级主管机关酌情给予行政处分。
    

   
  
 犯罪嫌疑人权利和注意事项
     1、什么是自首?什么是立功?

       刑法第六十七条:犯罪以后自动去投案,并如实供述自己罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可从轻、减轻处罚。其中情节较轻的,可免除处罚。被采取了强制措施的嫌疑人、被告人以及正在服刑的人员,如实供述司法机关尚没有掌握的本人其他罪行的,以自首论。
刑法第六十八条:犯罪分子揭发他人的犯罪行为,经过查证确属实的,或者给办案机关提供重要线索,从而使得办案机关侦破其他案件的,可从轻或减轻处罚;有重大立功表现的,可以减轻或免除处罚。犯罪后自首且又有重大立功表现的,应当减轻或免除处罚。

   
 2、犯罪嫌疑人在侦查起诉阶段所享有的权利
     根据《刑事诉讼法》第三十三条之规定:犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
     侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
     辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托以后,应当及时告知办案机关。
     第三十四条之规定:犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因无法委托辩护人的,犯罪嫌疑人本人或者其近亲属可向法律援助机构提出申请。对条件的,法援助应当指派律师为其提供辩护。
     犯罪嫌疑人、被告人属于盲、聋、哑患者,或是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病病人的,如果他们没有委托辩护人,法院、检察院以及公安机关应当通知法援机构指派相应律师为其提供法律援助辩护。
     嫌疑人、被告可能被被判处无期、死刑的,当其没有委托辩护人时,法院、检察院以及公安机关应当通知法援机构指派相应律师为其提供辩护。

   
 家属权利以及应当注意的事项
     1、家属的权利和注意事项如下

     嫌疑人被采取强制措施后,家属应得到的法律文书如下:
     被刑事拘留或逮捕的,公安机关必须出示拘留证或捕证。
     拘留或逮捕以后,除了有阻碍侦查或实在无法通知的情形外,办案机关必须把拘留或逮捕的原因以及所羁押的地点场所,在二十四小时内,通知被拘留人或逮捕人的家属,或者他的所在单位。

     
2、犯罪嫌疑人的家属在什么时候可以请律师介入案件
     犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问或被采取强制措施之日起,可聘请律师为其提供相应法律咨询、代理申诉或控告。
    
3、侦查阶段请律师的作用
     侦查阶段是一个案件的开始阶段,在该阶段,嫌疑人人身自由被限制,可能已经被羁押在看守所。在刑事侦查阶段,只有律师可以会见犯罪嫌疑人。通过会见1.通过一定辅导,让嫌疑人知道自己的相关权利,并知道该如何用正确的方式与办案机关沟通。2.通过一定心理辅导稳定犯罪嫌疑人的情绪,让其得知家属已经请了律师为其辩护。
  
 4、律师会为案件进展做出哪些工作?
     1、为犯罪嫌疑人提供专业的法律咨询。2、争取申请取保侯审。3、向每个阶段的办案单位出具法律意见书,提供法律支持。4、当办案机关出现违规对待嫌疑人时,替其申诉控告。5、通过会见,了解到犯罪嫌疑人的情况。6、出庭辩护,维护犯罪嫌疑人权利。
   
5、若亲人涉及犯罪,如何到合格的刑事案件律师?
     律师就像医生一样,会区分专业与方向,有人擅长民商事案件,有人擅长非诉业务,也有人擅长刑事辩护。不同领域的律师在专业能力以及社会资源方面有着不同的积累,在选择可通过中国裁判文书网搜索相关律师名字,通过查阅其相关案例可在一定程度上判定出其是否为专业刑辩律师,同时也能判定出其办案经验。
 


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